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离岸银行发行大额可转让存款证,须符合哪些条件

时间:2012-08-12 20:23

   离岸银行发行大额可转让存款证,须符合以下条件:

 
  (一)银行遵守国家金融法规。近三年无重大违法违规行为;
 
  (二)开办离岸银行业务一年以上,经营状况良好;
 
  (三)离岸银行业务总资产规模在1亿美元以上:
 
  (四)国家外汇管理局规定的其他条件。
 
  离岸银行发行大顺可转让存款证应当由其总行向国家外汇管理局提交书面申请材料,申请材料应当包括以下内容:
 
  (一)申请书,说明所筹资金用途、发行方案、还款计划等;
 
  (二)市场分析及可行性报告;
 
  (三》离岸银行业务经营状况分析报告;
 
  《四)国家外汇管理局要求的其他文件。
 
  客户开立离岸账户时必须向离岸银行提供有效文件。
 
  (一)非居民法人客户开立离岸账户时必须提供下列文件:
 
  1.商业登记证影印木或社团登记证明文件:
 
  2.主要经营人员身份证或护照影印本;
 
  3.机构组织大纲及章程影印本;
 
  4.开户委托书:
 
  5.印鉴书。
 
  (二)非居民自然人开户时,应提供能证明其为非居民身份的有效法律文件。离岸银行应当核实非居民提供的开户资料。并复印留底。

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